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La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a una serie de personas físicas y jurídicas a cumplir con determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y también a realizar determinados análisis de operaciones y clientes.
Estos protocolos tienen que estar debidamente documentados e implantados en los sujetos obligados, siendo objeto de un informe anual por un experto externo. Su formación y titulación, junto con su experiencia, se convierten en los dos aspectos claves que permiten certificar su idoneidad, junto a la necesidad de su inscripción como tal ante el SEPBLAC.
En consecuencia, es responsabilidad de los sujetos obligados seleccionar profesionales adecuados. Además, no existe un Registro de expertos externos ni una acreditación de idoneidad por el SEPBLAC, de modo que se traslada a los obligados la tarea de seleccionar a la persona idónea.
Por tanto, la certificación como “Experto externo en prevención del blanqueo de capitales” sirve para identificarlos y llevar a cabo la elección con criterios objetivos.
VENTAJAS
QUE LE APORTA ESTA CERTIFICACIÓN
Reconocer la competencia del EPBC, sus conocimientos, así como sus habilidades para el ejercicio profesional.
Garantizar la actualización y puesta al día de los conocimientos de los EPBC certificados.
Identificar a aquellos EPBCque ofrecen máxima fiabilidad en el desarrollo de sus tareas.
Proporcionar confianza al mercado, a los socios o accionistas de la sociedad, así como a los demás grupos de interés.
FASES DEL PROCESO
PARA OBTENER SU CERTIFICACIÓN
Solicitud de certificación
Examen específico
Emisión del certificado
Renovación del certificado
